警惕诈骗手法！避免成为洗钱集团的受害者  

中国警方持续打击跨国洗钱集团，最新行动捣毁一个与中国籍诈骗电话团伙关联的犯罪网络，逮捕中泰籍嫌疑人共10名，查封资产逾4.4亿泰铢。经查证该团伙资金流水高达650亿泰铢。

欺骗受害者的诈骗手法

 该犯罪集团利用社交媒体作为诱骗渠道，伪装成线上兼职工作，例如 “点赞增加粉丝数量，可获得报酬” 或 “短期投资，声称可获得高达30%-50%的回报” 以此引诱受害者上当受骗。

在初期，受害者通常会收到真实的资金，以建立信任。随后，诈骗分子会引导受害者增加投资。但当金额变大后，受害者却无法提现，犯罪分子则以必须遵守“特殊条件”或支付额外手续费为借口进行阻挠。

洗钱集团的洗钱方式

通过诈骗所得的资金被转化为 数字资产（Cryptocurrency），然后通过多个账户转移，再通过 P2P 兑换币群或“空头账户”在泰国兑换成现金。此外，嫌疑人还成立了空壳公司，利用泰国人作为名义股东进行房地产买卖，隐藏非法资金。

警方已在8个省进行20个地点的搜查，查获超过210项证物，价值巨大。通过进一步调查，已对32名共犯发出逮捕令。

相关法律罪名  

嫌疑人被控以下罪名：  

– 共同诈骗公众  

– 共同洗钱  

– 组织犯罪团伙  

– 违反《计算机法》  

通过数字渠道洗钱和利用空壳公司隐藏资产，被视为严重犯罪，对国家的经济和安全造成影响。

如何保护自己避免成为受害者

• 小心那些承诺过高回报的在线工作
  
• 不要将钱款或账户信息转给不认识的人
  
• 在投资前，务必核实公司或投资来源
  
• 留意可疑行为，例如强迫投资的邀请

在为时已晚之前寻求咨询！

如果怀疑自己可能成为受害者或受到洗钱集团的影响，可以在我们翁萨功律师事务所咨询，获取正确的法律信息和防范措施。

参考网站 ：https://thestandard.co/police-bust-chinese-gray-network-investment-scam/

 作者 ：周美珍 (汉语实习学生)